极目新闻记者 王佳文

视频剪辑 王佳文

通讯员 牟联祥 赵万佳

把自己的银行卡借给他人使用，或者帮助其提取几笔现金，就能从中轻松赚到“好处费？”注意！这不是发财的门路，而是犯罪的道路。7月17日，湖北利川市公安局在深入开展夏季治安打击整治行动中，深耕电信网络诈骗犯罪全链条打击，柏杨坝派出所、“情指行”一体化合成作战中心密切协作、缜密侦查、深挖彻查，成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，抓获犯罪嫌疑人9名。

嫌疑人被警方抓获

自“雷火2023”专项整治活动开展以来，利川市公安局柏杨派出所根据上级下发的涉电诈线索研判，发现多名持卡人员在利川多家银行取现跑分资金，疑似为有组织的跑分取现团伙。获此线索后，民警迅速展开侦查。

经查，自2023年1月以来，段某、余某两人长期收取董某、向某的银行卡进行跑分洗钱，并让董某、向某帮助其取现违法犯罪资金。尝到“甜头”后，董某、向某又介绍郝某、秦某1、秦某2、刘某1、刘某2等人提供银行卡给段某、余某进行犯罪活动。

兵贵神速，精准出击。2023年3月8日，柏杨坝派出所在市公安局“情指行”一体化合成作战中心支持下，迅速组织警力将犯罪嫌疑人董某抓获，次日将犯罪嫌疑人段某、余某抓获。通过进一步深挖和研判，于6月16日成功抓获犯罪嫌疑人向某，于6月30日抓获郝某、秦某1、秦某2等嫌疑对象，后乘胜追击，于7月11日将犯罪嫌疑人刘某1、刘某2成功抓获。至此该“跑分”团伙9名犯罪嫌疑人全部到案。

经审讯，段某、余某如实供述了收取银行卡进行跑分洗钱，并雇佣他人帮助其取现违法犯罪资金的犯罪事实。同时，董某等7人对其在明知是从事违法犯罪活动的情况下，仍将自己的银行卡出借给他人跑分洗钱，并帮助其取现违法犯罪资金10万余元，从中获利300到4000元不等的犯罪事实供认不讳。

据犯罪嫌疑人段某、余某交代，其通过境外聊天软件接收上游诈骗集团指令，通过线上、线下等多种方式提取现金，并存入指定账户，达到洗钱、转移资金目的。其每发展一名人员参与，就会按照流水金额的百分点得到好处费。自今年1月份以来，其通过高额报酬，先后直接或者间接招揽了董某等7人，组成了“跑分”犯罪团伙。

目前，段某、余某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提示：“跑分”就是洗钱，广大市民不要被所谓的“高额利润”“高薪刷流水”诱惑，将自己的银行卡、移动支付账号租借给他人，以免沦为不法分子的工具，走上违法犯罪的道路。