TGW研修班第4期启动招生 4月7日-9日·上海
从意识层的打通到企业的最佳实践，已服务100+企业
涉及风险体系、业务模式、信用、货权等10+核心模块
大家好，经常有小伙伴在后台说
为什么最近收不到扑克投资家的推文了
那是因为微信改了推送机制 如果不星标很难看到
所以一定要记得星标 ★
一旦错过，我们就失联了
国际贸易与国内贸易有很大的区别，它的风险也不是内贸可比拟的。由于是跨国贸易，外国公司的资信风险、运输风险、政策风险、收汇风险、汇率风险等都不是一个小公司所能应付的，它需要由具有专业经验的公司及人员来处理。另外，也有一些人千方百计设置陷阱，牟取不法利益。
近期，中国驻肯尼亚使馆经商处也曾多次收到国内进出口公司来函，称在与肯尼亚、乌干达等国公司进行外贸出口业务时遭遇贸易欺诈，导致货物滞留肯尼亚蒙巴萨港，产生高额滞港费，或货物被提但未付货款，企业损失惨重。
外贸人必须时刻提高警惕，坚守底线，才能避免落入陷阱！
骗局一
骗局二
第一步：美国大公司出面
国内A公司经介绍，与一家美国B公司联系人沟通，与B公司签订出口合同。合同约定把货物发给肯尼亚分公司，到蒙巴萨港。
第二步：美国总部代付款
B公司联系人邮件确认由美国总公司付款，付款条件为OA60天。
第三步：加单
在A公司发完第一批货后，对方又追加了一批货。
第四步：一拖再拖
在A公司开始催第一批货款时，对方回复正在申请VISA, 货款要到美国公司去支付，并要求把第二批货的单据一起交给B公司联系人，由该联系人一起安排付款。
第五步：老板人没了
对方多次拖延付款，后称B公司的CEO因遇到严重的交通事故导致手和脚都断了，暂时无法付款，后又称该CEO在事故中死亡不能安排付款。
第六步：玩消失
A公司此时感觉事情不妙，立即委托其他客户来肯了解情况，发现声称的肯尼亚分公司地址正确，但无法找到这个公司。
更多案例
典型案例 1
国内A公司与肯尼亚B公司签订农化产品销售合同，并指定中信保担保。A公司将三票货物先后发至B公司指定的蒙巴萨港口，并通过银行托收的方式将第一票货物全套正本单据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款已经到期，B公司既不付款也不提货。
A公司通过交单银行要求对方银行将全套单据退还，但对方银行退回的提单是彩色打印件，而非正本提单。A公司通过中信保提供的方式联系B公司时，B公司反映并没有和A公司签订合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司与其签订了合同。
典型案例 2
国内A公司通过网络与瑞士某知名B公司联系，B公司向A公司发询盘，自报总部详细情况。A公司请国内当地出口信用保险公司核准，最终与B公司签订两批出口合同，并分别发两批货物去瑞士总部和肯尼亚某公司。
网络骗局
冒充PayPal（或其他平台）客服
如何防范贸易骗子？
骗子的主要特征
买方大多为中间商； 买方均多为出口商的新客户，双方无交易历史； 买方冒充另一合法经营企业，盗用或非法获取注册文件，在与出口企业接触中，配合提供注册信息、财报信息、地址、联系方式等多种伪造信息骗取客户信任，以达到欺诈交易的目的。
骗子的惯用套路
冒用国外知名企业（或其子公司）名义注册中介公司，利用其知名度及信息资料行骗，伪造文件、签章及职员身份，签订虚假合同；
采用高风险支付方式交易。利用我国出口企业对新市场缺乏了解、急于扩大贸易量的心理，要求使用赊销（O/A）等卖方风险较大的支付方式进行交易，提货后拒不付款甚至失联。
加强风险防控
充分利用资信调查信息
务必确认买家联系人身份
可以通过如下方式确认其身份：
1、核对签署人名字是否列在资信报告中的“管理人员名单”中；
2、若联系人非有权合同签字人，需要求其出具相关书面授权；
3、关注合同的形式，在传真件的情况下看页眉的传真号，是否与买家网站上或资信报告上所留的传真号一致；在正本的情况下，看寄出地址及邮戳；在电子邮件的情况下，必须使用买家官方邮箱。
特别关注收货人信息：
欺诈案件的最终目的是为了骗取货物，所以往往会要求出口商将货物发送给所谓的指定收货人。因此对出口商而言，如何有效控制货物物权是非常重要的环节。
1、出口商应保持提单上的出运信息与限额（合同）买家的信息一致；
2、当买家提出货发第三方时，需要求买家提供收货公司的完整信息；
3、更改收货人、付款路径等关键贸易信息时，一定要求买家用公司官方邮箱发送邮件；
4、在诈骗过程中，诈骗人往往会指定货代，方便其提取货物。因此，出口商在实际贸易中应要求使用自己选定的货代，在出现风险时，能有效帮助出口商控制货权，防止货物被骗取。
通过约定付款路径，有效甄别买家真伪
案件发生后，采取适当法律手段
参加风控培训班
我们要知道，危机并不可怕。与危机化敌为友，通过智识和体系将威胁转化为机会，破除未知的迷雾，从不确定的恐惧中解放出来，内化风险管理思维，将风险从一个无名状的感受，转变为对各因素进行察觉和分析管理的艺术与科学的洞悉，以上这些将是我们的共同主线。
开始于2021年的TGW风险管理品牌，也已经来到第三个年头，TGW是取The Great Wall 长城的首字母组成，我们的意欲打造全行业首个“专业、坚固、厚实”的风险管理课程体系。往届TGW研修班的成功举办，也使得其成为业内首屈一指的风险管理培训品牌，助力企业厘清业务、风控、合规的关系，在经营中形成风控文化和能力。
我们整个团队怀揣着积攒了百倍的热忱之心，融入大家关心的核心内容，继续迭代课程框架，力邀行业内首屈一指的专家老师前来授课，为大家呈现更加贴合业务需求、解决大宗贸易同仁痛点的研修班，全面提升风控各方面的认知思维，为大家业务的决策打下坚实基础！
大宗商品业务，大起大落、波云诡谲、波澜壮阔，而大宗商品业务知识，就像大宗商品本身一样，具有恒久保值的特征——让我们共同构建一门于这个行业将产生长期且深远价值的课程，期待您的加入！
文章推荐相关阅读
热门文章
最新文章
|