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来源:平安宁夏收集编辑:平安宁夏
8月30日,某银行分行工作人员在办理一项银行卡取现业务过程中,发现一名男子行为异常,于是迅速拨打了报警电话。接警后,银川市公安局兴庆区分局反诈专班民警迅速前往现场,到达现场后经过仔细研判、缜密侦查,成功抓获该取现男子李某某及外围接应人员魏某某、马某国、马某强、李某,现场扣押银行卡2张、手机1部、现金800元。经审讯,该团伙头目魏某某、马某国、李某经人介绍,得知用银行卡“跑分”可获取高额非法收益后,于今年7月至8月期间纠集马某强、马某俊、李某某、包某某等4人,使用名下多张银行卡为涉诈团伙转移违法资金并帮助其取现。经查,该团伙用于过账的银行卡涉及全国多起电信诈骗案件,涉案资金流水达240余万元,该团伙从中非法获利5万余元。7人的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前,7名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。