只用自己的银行账户
进行各种转账
便可月入过万
这简单且轻松的工作
吸引了不少人
殊不知,这“高薪”的背后
极可能是为不法分子“跑分”洗钱的违法犯罪行为
近日
揭阳警方缜密侦查、深挖扩线
抓获多名涉嫌“跑分”犯罪嫌疑人
1
10月1日,揭阳市公安局东升派出所根据线索,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人张某。
经审讯,张某交代其为赚取2000元好处费,将名下银行卡出借给他人“跑分”的犯罪事实。经查,张某名下银行卡在出借期间,资金流水涉及1宗电信诈骗案件。
目前,张某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
2
9月27日11时许,揭阳市公安局凤美派出所根据线索,在揭东区白塔镇将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人林某华抓获。
经审讯,林某华供述,其于今年8月9日出借名下银行卡供他人“跑分”,并帮助将卡内60000元涉案资金取现交给他人的犯罪事实。经查,该笔资金涉及1宗电信诈骗案件。
目前,林某华已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
3
普宁市公安局洪阳派出所接线索,唐某福在洪阳某银行取款涉诈资金16000元。民警立即开展调查研判,于9月26日,将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人唐某福抓获归案。
经审讯,唐某福如实交代了其出借自己名下银行卡供他人“跑分”,并帮助将卡内16000元涉案资金取现交给他人,非法获利2000元的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人唐某福已被公安机关刑事拘留,案件正在继续侦查中。
4
9月26日,普宁市公安局广太派出所根据线索抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人叶某忠。
经查,叶某忠于7月4日出借自己名下银行卡给一网友“跑分”;其间,叶某忠通过支付宝支付和提现后以无卡无存折存款方式,将流入其账户的资金汇入对方提供的不同账户,非法获利4600元。经查,其资金流水涉及3宗电信诈骗案件。
目前,叶某忠因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
“跑分”是什么
所谓“跑分”即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为。
揭阳公安提醒
切勿贪图小利,轻信“赚快钱”
而走上违法犯罪道路
天上不会掉馅饼
一旦参与“跑分”洗钱
将会被追究法律责任
侥幸心理不可有
法律红线不要碰