这不是影视桥段

也不是剧情小说

这是“跑分”洗钱犯罪团伙

正在“部署工作”

日前

沈阳市公安局沈北新区分局

深挖彻查、重拳出击

打掉一个涉案金额700余万元的

“跑分”洗钱团伙

 2022年10月17日

沈北新区分局辉山派出所

在调查一起“断卡”案件时发现

辖区内一居民将其名下

多张银行卡转卖他人

涉嫌为网络电信诈骗犯罪活动“跑分”

民警立即行动

于当日将犯罪嫌疑人曾某抓获

经过深入调查发现

曾某的背后

很可能隐藏着一个专门从事

“跑分”的洗钱犯罪团伙

获悉线索后

沈北新区分局

立即抽调精干警力组成专案组

全力开展案件侦办工作

专案组经过近一个月的缜密侦查

逐步摸清一个以路某、曹某为首

从事“跑分”洗钱的犯罪团伙

团伙内部分工明确

既有人负责在出租屋附近“望风”

也有人负责接送“卡奴”“跑腿”

有人负责多方联系“客户”“揽活”

甚至还有专人负责“后勤保障”

团伙成员之间使用“代号”沟通

于是出现了开头的一幕

组织者按照电诈团伙

提供的银行卡账户

层层转到“卡奴”个人账户

再由“卡奴”将涉案资金重新转移到

电诈团伙指定的银行账户

日前，专案组开展集中收网行动

10名犯罪嫌疑人被警方全部抓获

现场查获银行卡7张

手机13部

涉案金额高达700余万元

目前，路某、曹某等

10名犯罪嫌疑人

因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

已被公安机关

依法采取刑事强制措施

案件正在进一步办理中