今年1月，辽宁宽甸公安局灌水派出所在工作中发现，犯罪嫌疑人刘某等人在明知犯罪分子利用其银行卡进行违法犯罪活动的情况下，仍然使用自己和他人的银行卡帮助犯罪分子洗钱、转移犯罪资金。获此线索后，办案民警强化信息研判，经周密部署，近日，相继在宽甸、丹东市区等地抓获5名犯罪嫌疑人。后又经缜密侦查，在大连市、浙江省平湖市抓获2名犯罪嫌疑人。

经查，犯罪嫌疑人徐某林、刘某等人在2022年10月至2022年12月期间，利用他人银行卡帮助犯罪分子转移涉电诈资金并从中获利。该团伙成员在明知其行为是利用银行卡从事违法犯罪活动的情况下，分别使用自己名下和他人银行卡帮助犯罪分子转移涉电诈资金并从中获利，经核查，该团伙共转移违法犯罪资金70余万元，非法获利6万余元。目前，犯罪嫌疑人徐某林、刘某等7人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

供稿 | 曲盛玮 侯春林 组稿 | 蔡萌萌