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来源:湛江公安收集编辑:湛江公安
5月10日13时许,经开发区公安分局接到银行工作人员报告,称一名名为许某凯的男子在办理取现业务时,银行卡出现异常工作提醒,怀疑其参与洗钱犯罪。
接报后,反诈民警迅速赶到现场,确定嫌疑人许某凯的位置后,果断出击,在银行内将许某凯成功控制。考虑到嫌疑人极有可能是团伙作案,民警立即对银行周边进行观察和分析研判,发现许某凯的同伙就在银行门外一辆白色小轿车内。经过周密部署,民警一举将许某凯的同伙郭某峰、陈某豪、张某强等三人当场抓获,扣押涉案车辆1辆,缴获银行卡4张以及手机多部。
经查,犯罪嫌疑人郭某峰通过通讯软件与境外电信诈骗分子联系“揽活”,随后以“无成本、风险小、收益高”为幌子,召集陈某豪、许某凯、张某强等3人加入自己的团队,收购或使用他人的银行卡,到银行内取现转存到其他银行卡,从而完成一整套“洗钱”流程。
经审讯,郭某峰等4名犯罪嫌疑人对他们实施的犯罪行为供认不讳。目前,郭某峰等4名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步调查处理中。