证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2019-038

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2019年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2019年6月27日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

2019年6月4日，公司发布《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-033），该次临时股东大会审议事项为公司重大资产重组相关议案；2019年6月15日，公司发布《关于2019年第二次临时股东大会的延期公告》（公告编号：2019-034），鉴于公司本次重大资产重组相关文件尚需进一步准备，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，将本次股东大会延迟至 2019 年 6 月 27日召开，股权登记日不变。

公司于2019年6月17日收到了上海证券交易所下发的《关于彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2019】0896号）（以下简称“《问询函》”）后，高度重视，积极组织中介机构及相关方对《问询函》所涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》涉及的部分事项尚需进一步完善和补充，相关工作预计无法在2019年6月24日前完成，经与有关各方充分讨论、审慎研究，公司为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司董事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第二次临时股东大会，公司将努力加快推进相关工作。

三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于2019年6月27日召开的2019年第二次临时股东大会。公司董事会将根据本次重大资产重组的后续进展情况，再行决定会议时间安排。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年6月25日