股票代码：600496 股票简称：精工钢构 编号：临2019-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第七届董事会2019年度第三次临时会议于2019年6月24日上午以通讯方式召开，公司于2019年6月21日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-039）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事邵春阳先生、章武江先生、方二先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2019-040）
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2019年6月25日
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