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近期，中国驻肯尼亚使馆做生意处屡次收到国际收支口公司来函，称正在与肯尼亚、乌干达等公司停止外贸进口营业时，遭受商业讹诈，招致货品滞留肯尼亚蒙巴萨港，发生高额滞港费，或者货品被提走但未领取货款，企业丧失沉重。现对于近期案例归结以下，再次提示进口企业防备商业讹诈行动。

　典范案例1

国际A公司与肯尼亚B公司签署农化产物发卖条约，并指定中信保包管。A公司将三票货品前后发至B公司指定的蒙巴萨口岸(货品的收货人正在乌干达)，并经过银行托收的体式格局将第一票货品全套副本票据交至B公司指定的乌干达银行。但当货款曾经到期，B公司既没有付款也没有提货。因而，A公司经过交单银行请求对于方银即将全套票据退还，但对于方银行退回的提单是黑色打印件，而非副本提单。但A公司经过中信保供给的体式格局联络B公司时，B公司反应并无以及A公司签署条约。因而，A公司断定是有人假充B公司与其签署了条约。

典范案例2

国际A公司经过与瑞士某出名B公司互联网联络，B公司向A公司发询盘，自报总部具体状况。A公司报请国际外地进口信誉保险公司批准，终极与B公司签署两批进口条约，并辨别发两批货品去瑞士总部以及肯尼亚某公司。A公司经进口信誉保险公司承保付款体式格局为OA60天，并把提单间接邮寄给B公司联络人。瑞士公司收到提单后透露表现，这两批货均没有是他们所定，疑心是假充他们的欺骗行动，并称肯尼亚公司与其不任何干系。

　典范案例3

国际A公司经引见，与一家美国B公司联络人相同，与B公司签署进口条约。条约商定把货品发给肯尼亚分公司，到蒙巴萨港。B公司联络人邮件确认由美国总公司付款，付款前提为0A60天。正在A公司发完第一批货后，对于方又追加了一批货。正在A公司开端催第一批货款时，对于方答复在请求VISA, 货款要到美国公司去领取，并请求把第二批货的票据一同交给B公司联络人，由该联络人一同布置付款。对于方屡次迟延付款，后称B公司的CEO因碰到严峻的交通变乱招致手以及脚都断了，临时没法付款，后又称该CEO正在变乱中出生不克不及布置付款。A公司此事觉得工作没有妙，立刻拜托其余客户来肯理解状况，发明宣称的肯尼亚分公司地点精确，但没法找到这个公司。

　此类案件的欺骗伎俩具备较强类似性

一、冒用乌干达、肯尼亚或者外洋出名企业(或者其子公司)名义，正在乌干达境内注册中介公司，应用其出名度及信息材料行骗，假造文件、签章及人员身份，签署虚伪条约。

二、采纳高危害领取体式格局买卖。应用我进口企业对于新市场缺少理解、急于扩展商业量的心思，请求运用赊销(O/A)等卖方危害较年夜的领取体式格局停止买卖，提货后拒没有付款乃至失联。

鉴此，倡议国际相干企业与触及乌干达、肯尼亚等客商买卖时进步警觉，留意如下多少点：

一是防止以上述高危害付款体式格局停止买卖，只管即便采纳信誉证体式格局领取以低落危害;

二是慎重挑选商业同伴，细心鉴别外方信息，多渠道方理解对于方资信情况，包含德律风联络公司总部以核实分公司及定单实在性信息;

三是案件发作后，实时采纳得当法令手腕保护本身权柄，如向实时中国国内刑警构造报案等，并委派职员到货品地点地操持货品退运或者转运，只管即便将丧失降至最低，并向主管部分及使馆做生意处反应状况。