证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2019-035

山东黄金矿业股分无限公司

对于利润分派及转增股底细关任务布置的阐明

本公司及董事会部分成员包管通知布告内容的实在、精确以及完好，对于通知布告的虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏负连带义务。

1、H股股价变化状况

2019年7月3日，山东黄金矿业股分无限公司（如下简称“山东黄金”或者“公司”）H股股价收盘价为17.00港币/股，较7月2日开盘价钱20.95港币/股，发作较年夜变革。其次要缘由是7月3日为山东黄金施行H股派息及送股的除了权日，因而正在该日公司的H股股价做出响应的除了权调剂。

2、无关阐明

为防止对于投资者形成误导，保护公司正当权柄，公司现就2018年度利润分派及本钱公积金转增股本的相干状况阐明以下：

2019年3月28日及6月28日，公司第五届董事会第十八次集会及2018年年度股东年夜会、2019年第一次A股种别股东年夜会、2019年第一次H股种别股东年夜会辨别审议经过了《2018年度利润分派及本钱公积金转增股本的议案》，议案的次要内容为：公司将辨别向A股、H股股东分拨每一10股国民币1元（含税）的现金股息（H股派息以港币计价，按股东年夜会召开当日汇率折算为每一10股派发1.1368港币）及以本钱公积金转股的体式格局按每一10股送4股的送股政策。

依据喷鼻港买卖及结算一切限公司《无关刊行人分拨股息及其余权柄的指引》以及《山东黄金矿业股分无限公司章程》的规则请求，山东黄金已经于2019年5月16日正在喷鼻港结合买卖一切限公司通知布告的2018年股东周年年夜会通函中明白列示了本次H股股息派发的预期工夫表。思索到H股份红派息需求查问股东名册、扣税较量争论、操持资金入境手续等流程，公司断定2019年7月3日为H股除了权日，8月20日为领取利润分派及寄发红股股票日期，该工夫表布置契合喷鼻港H股公司分成派息的划定规矩请求及市场常规。上述状况详见公司H股相干通知布告。

公司A股的利润分派及转增股本任务将于2019年8月30日以前实现，详细工夫布置将依据A股相干请求另行公布通知布告。

3、出格提醒

公司指定信息表露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），公司公布的信息以上述指定报刊以及网站登载的通知布告为准，公司将严厉依照无关法令法例的规则以及请求实时做好信息表露任务。

特此通知布告。

山东黄金矿业股分无限公司董事会

2019年7月4日