近日，成都双流法院审理了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，分别判处王某甲、王某乙等七被告人有期徒刑一年至四年不等，并处罚金人民币二千至三万元不等。目前，该案已生效。

2020年12月，王某甲和胡某某（另案处理）在福建省经人介绍认识了名为“老许”的人，后“老许”向王某甲二人推荐帮一个叫“大进”的上家寻找银行卡进行转账、取现“业务”，并许诺抽成比例为2.5%(即取1万元抽成250元人民币，以下币种同）。王某甲二人同意后，便各自组织人员开展所谓的转账、取现“业务”。

2021年2月，王某甲邀约王某乙、李某驾车前往福建省厦门市，并租住于厦门市某小区开始从事洗钱活动。后又相继邀约白某某、方某某、唐某某和罗某某等人加入。其中，王某乙主要负责买币结账，李某主要负责虚拟币买卖具体操作，罗某某按照李某的安排使用自己的虚拟币账户从事买币、提币等活动。

2021年3月27日至31日，罗某某通过火币网指定账户上“交易”USDT(泰达币），帮助转移被害人林某被骗案的赃款，涉案金额120万元；白某某、方某某、唐某某主要负责提供其名下的银行卡过账并取现，2021年3月上旬至4月中旬，白某某三人先后取现190余万元；此外方某某还提供了自己的虚拟币账户供该团伙用于洗钱，其中，涉被害人林某被骗案的金额为37.7万余元。

2021年3月中旬至4月上旬，林某被骗资金中的286.4万余元分别通过曹某、张某等人的银行卡流入王某乙的8张银行卡中，王某甲、王某乙、李某随即通过其本人以及罗某某等人的火币网账户，进行买币、提币等洗钱操作，最终将200余万元赃款汇集到王某甲、唐某某的多张银行卡中，由王某甲、唐某某在重庆市的多家银行取现203.99万元。

2021年4月20日，白某某从厦门乘坐飞机前往重庆转移赃款，次日，王某甲、白某某携带196.01万元现金从重庆坐飞机转移至王某乙等人在厦门市租住的房屋内。当日晨，王某乙、李某、方某某被公安机关抓获，现场查扣赃款196.01万元及手机、银行卡等作案工具若干，王某甲、白某某侥幸逃脱，后王某甲、白某某、罗某某及唐某某陆续被公安机关抓获。

经查，被害人林某在成都市双流区境内共计被骗531万余元。另查明，案发后，唐某某和方某某分别赔偿林某8万元、3万元；公安机关处置了从王某乙处查扣的虚拟币，共计获款人民币836 564元并予以暂扣，王某乙账户中剩余的5044.5103850 USDT及2000 HT的保证金因购买人付款后账户未如约放币而申诉，平台予以冻结；民警从王某乙等人处查扣移送了现金人民币196.01万元及手机、银行卡、挎包、皮夹等物品；王某甲等人在转移资金时，从中截留了部分虚拟币作为报酬并存放于王某乙的虚拟币账户，案发时共计获利3万余元；方某某获利1000余元。

双流法院经审理认为，被告人王某甲、王某乙、李某、白某某、方某某、罗某某、唐某某明知是犯罪所得，为获取高额报酬，通过虚拟币“交易”、提供银行卡过账及取现、运输转移赃款等手段，为上游诈骗犯罪洗钱牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。

根据被告人王某甲、王某乙、李某、白某某、方某某、罗某某、唐某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》相关规定，依法判决：

一、被告人王某甲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。

二、被告人王某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。

三、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。

四、被告人白某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。

五、被告人唐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。

六、被告人方某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。

七、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。

八、对公安机关扣押移送的现金人民币2 796 664元，返还被害人林某；对被告人王某乙账户上冻结其所有的虚拟币，依法处置后退还林某人民币67 338元，上缴国库30 000元；对被告人白某某违法所得人民币4600元，被告人方某某违法所得人民币1000元，被告人罗某某违法所得人民币2000元，被告人唐某某违法所得人民币6000元，继续予以追缴，上缴国库；对扣押移送的作案工具手机、电脑、路由器、挎包、背包、银行卡、电话卡，依法予以没收。

法官说法

当前，很多犯罪分子会通过各种手段，引诱人们接收转移、隐匿违法所得资金。殊不知，为犯罪分子提供自己的账号、微信收款码、接收转移、隐匿财物会让自己成为破坏社会秩序的帮凶。赚钱虽不易，手段要合法。不要贪图不义之财，为了蝇头小利让自己锒铛入狱，断送自己和家人的前程。

记者 康沙

图片 双流法院