近日，孝昌县公安局成功打掉一洗钱团伙，抓获掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人3名。
“我也不知道怎么回事，银行卡就被冻结了，请你们帮我解冻。”7月15日早上，肖某来到澴城派出所向民警“求助”。民警经过查询，发现肖某的银行卡因往来流水过大被冻结，便询问肖某这张卡的用途，肖某起初一直找各种理由搪塞，民警一再追问，肖某无奈之下“承认”这张卡自己用于网上赌博。可肖某无固定收入，异常的流水说明肖某仍在撒谎。经过进一步核查，民警最终在肖某的银行流水中发现了猫腻。2022年6月17日，一起涉案金额高达60多万元的诈骗资金中的部分被转入了肖某的这张银行卡中。
面对证据，肖某无法自圆其说，只能坦白交代。今年四月底，自己同朋友聂某、余某一起商量赚大钱，聂某自称认识一名姓黄的老板在搞网络赌博洗钱，收益可观，三人便邀约一起前往“投奔”黄老板。肖某自作聪明，一再向黄老板强调，自己只洗网络赌博的钱，电信网络诈骗的钱自己不洗。
5月11日至5月19日期间，3人用自己名下的银行卡进行“跑分”洗钱，账单流水高达180余万元。
经进一步调查取证后，民警决定“兵分两路”，一方面安排警力对肖某继续讯问，进一步挖掘案件线索，搜集证据；另一方面根据实时审讯情况，对其他同案人员展开抓捕。民警迅速行动，同日便将聂某、余某两人抓获。目前，案件正在进一步办理中。
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