近日，农发行喀什地区分行举办2023年首期“制度大讲堂”，就《反洗钱监督管理工作》展开培训，不断加强员工反洗钱履职能力和风险防控意识。全辖共180余人通过“现场+视频”的方式参与培训。

本次培训采取“理论解读+案例分析”的方式，围绕反洗钱内部制度建设和落地执行、客户尽职调查、客户洗钱风险管理进行了讲解。从“了解你的客户”和“勤勉尽职”方面重点对反洗钱系统中客户身份识别、可疑交易排查、风险等级认定等环节的操作流程及完成时限进行了明确规范。通过实际案例分析联系近期强监管、重处罚的形势，再次重申反洗钱工作是人民银行、银保监会“双罚”的一项重要工作，向全辖持续传递“没有与反洗钱工作无关的人和事”的工作理念。

据了解，该行自2022年建立“制度大讲堂”系列培训长效机制以来，面向全辖开展制度宣讲13期，内容包含保密制度、信贷政策、风险防控、财务运营等内容，全面提升了员工制度执行力，护航各项工作合规稳健开展。

“各期培训内容扎实全面，务实管用，不仅加深了我对各项规章制度的理解认识，还填补了我对规章制度细节方面的空白。”叶城县支行“三合一”专员张磊表示。

下一步该行将继续秉持“合规为先 风控为要”的发展理念，切实把推动“制度当讲堂”作为“合规农发行”三年行动计划的有利抓手，为全行业务高质量发展添油助力。（毛颖颖）

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