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AMZ123获悉，8月29日，亚马逊美国站上的一名华裔第三方卖家被判处18个月的监禁，罪名是非法利用线上零售支付系统从亚马逊骗取超过130万美元。

根据美国检察官办公室所发布的新闻稿，该卖家是一名来自洛杉矶哈仙达岗的40岁华裔男子，名叫Ting Hong Yeung，其在今年6月6日承认在亚马逊实施诈骗行为。

最后，针对该案件，美国地区法官StephenV.Wilson于8月29日判处该男子18个月的联邦监禁，并要求其支付1,302,954美元的赔偿金。

揭开亚马逊特大诈骗案的真实面目

据报道，Yeung在亚马逊拥有三家店铺，分别以“Speedy Checkout”、“Special SaleS”和“California Red TradingInc”为店铺名，主要销售家具和家居用品。

在经过一段时间的运营，为店铺积累一定的信誉后，Yeung就会将店铺商品降价出售，以推动销售量的激增。

通常情况下，在买家下单后，亚马逊会将购买金额计入第三方卖家的亚马逊内部账户。大约每隔两周，亚马逊就会将卖家已发货商品的销售收入转入卖家的银行账户支付，但前提是卖家需要提供发货追踪号码。

然而，Yeung向亚马逊提供虚假的追踪号码，实际上并没有发货。当买家抱怨没有收到货并发起退款时，Yeung就开始实施“拖延战术”，直到亚马逊把商品金额划入其卖家账户。最后，亚马逊平台则因为A-to-z退款规定而不得不代替Yeung向消费者退款。

在某些情况下，Yeung没有向买家发送他们购买的产品，而是向他们发送廉价的水晶饰品。这样做有两个目的，一是产生追踪号码，使亚马逊尽快向卖家支付商品付款，二是防止买家投诉和要求退款。

Yeung还通过亚马逊买卖双方沟通渠道，向买家谎称商品已经在路上了。

这些廉价商品，部分是来自Yeung使用他人名义的信用卡或虚假身份在亚马逊购买的。Yeung在购买这些商品后再要求退款，声称他收到的商品并非当初所订购的商品。在A-to-z政策下，卖家不得不向其退款。

最后Yeung既收到了退款，又获得了原来销售给自己客户的好处。

检察官在一份判决备忘录中说：“Yeung在大约七年的时间里实施了欺诈行为，诈骗金额超过130万美元。当亚马逊发现并关闭了涉嫌欺诈的店铺时，Yeung通过新的店铺进行重复操作。”

Yeung承认其诈骗使亚马逊遭受了大约1,302,954美元的损失，他已同意支付赔偿金，其中一些将用调查人员在2022年2月搜查其住所时查获的黄金和银条支付。

联邦调查局调查了此事，并得到了亚马逊的合作。

小编✎ Ashley/AMZ123

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