证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-063

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况

企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资格证书：具备证券、期货相关业务许可证

信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

1、2018年度瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司提供审计服务，瑞华在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责。瑞华已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，现根据公司需要，董事会拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期1年。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，并提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2019年度审计费用。

2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、期货业务资格，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求；（2）公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构对公司和中小股东权益不存在不利影响，不存在损害全体股东利益的情形；（3）公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定；（4）我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2019年6月13日