06月10日起，理财钱包 TokenStore 被曝疑似跑路，正在已经统计范畴内，至多数千名用户触及上亿元资产被卷走。PeckShield 正在上一篇《图文追踪 TokenStore『跑路』资产洗钱行迹 (一) 》中曾经开端跟踪统计了 EOS、ETH、ETC、USDT 等局部资产的流向状况。

跑路资产的每步意向都牵动着广阔投资者的心。PeckShield 数字资产护航零碎 (AML) 不断对于触及“跑路”的关头链上地点停止着继续追踪。近一段工夫以来，PeckShield 平安职员进一步剖析发明，这些数字资产中 ETH 局部被停止了少量洗钱操纵，此中已经有10,756个 ETH 流入了买卖所，别的 EOS、USDT等币种还没有有非常意向。

上面就 ETH 资产流向做进一步睁开剖析：

以下为，停止06月15日，TokenStore ETH 资产链上次要地点：

从06月19日起，PeckShield 数字资产护航零碎 (AML) 监控到 0x5d9f以及0x8a7d扫尾的地点上的资产发作频仍转移，资产转移具备以下特点：

1) 年夜额资产颠末屡次切分，直至新地点上 ETH 数量正在300—600之间。

2）新地点上的 ETH 分多笔，每一笔多少十，多少百 ETH 没有等，转往买卖所。

PeckShield 平安职员跟进发明，ETH 数量为66，68的买卖都是转往的币安以及Bit-Z买卖所，超越100 ETH 的则转往了 ZB 以及 0x080bb 扫尾的未厚交易所。PeckShield 剖析这是因为买卖所的风控机制，局部买卖地点用户转账时都有金额限定，分离买卖倡议时的 ETH 时价，67个 ETH 约为2万美圆。

TokenStore ETH 资金除被转往币安，Bit-Z，ZB 以及 0x080bb 扫尾的未厚交易所外，PeckShield 还发明有少局部 ETH 经过 imToken 旗下的 Tokenlon 去中间化买卖所兑换成 TUSD 了。总之，为了洗钱 TokenStore 跑路份子也是挖空心思。

为了让受益者愈加直不雅的理解 TokenStore ETH 跑路资金流向，PeckShield 数字资产护航零碎 (AML) 制造了以下资产转移途径图：

停止2019-06-28日，38,283 ETH 已经有10,756个流向买卖所，残剩27,527 ETH 暂存留正在27个地点中。

以下，TokenStore ETH 流向买卖所的地点信息：

（作者：PeckShield，内容来自链患上患上内容凋谢平台“患上患上号”；本文仅代表作者观念，没有代表链患上患上民间态度）