证券代码：603863 证券简称：松炀资本 通知布告编号：2019-003

广东松炀再生资本股分无限公司

第二届董事会第二十三次集会决定通知布告

本公司董事会及部分董事包管本通知布告内容没有存正在任何虚伪记录、误导性陈说或许严重脱漏，并对于其内容的实在性、精确性以及完好性承当一般及连带义务。

1、董事会集会召开状况

广东松炀再生资本股分无限公司（如下简称“公司”）于2019年6月25日以书面体式格局向部分董事收回了以现场表决体式格局召开第二届董事会第二十三次集会的集会告诉及相干议案。2019年7月3日，公司以现场表决体式格局召开了第二届董事会第二十三次集会。集会应到场表决的董事7名，实践到场表决的董事7名。本次集会调集及召开顺序契合《公法律》、《公司章程》以及《董事集会事划定规矩》的无关规则，集会正当无效。

2、董事会集会审议状况

集会审议并以记名投票体式格局表决经过了集会议案，作出如下决定：

一、审议经过了《对于运用闲置召募资金购置银行保本理财富品的议案》；

为进步闲置召募资金的运用服从，正在包管公司召募资金运用方案一般施行的条件下，没有影响召募名目的一般展开以及一般消费运营，赞同公司拟运用没有超越4.5亿元的闲置召募资金停止现金办理，购置低危害、活动性高的银行保本理财富品（或者构造性贷款），公司正在受权额度范畴及投资刻日内，自董事会审议同意之日起没有超越12个月资金能够转动运用，并受权公司董事长担任构造施行。

经核对，保荐人英年夜证券无限义务公司出具了《英年夜证券无限义务公司对于广东松炀再生资本股分无限公司运用闲置召募资金购置银行理财富品的核对定见》，对于广东松炀再生资本股分无限公司拟运用闲置召募资金购置银行保本理财富品的事变无贰言。

公司自力董事、监事会对于此宣布了赞同的定见。

详细内容详见上海证券买卖所网站（http：//www.sse.com.cn）。

表决后果：赞同票7票，支持0票，弃权0票。

特此通知布告。

广东松炀再生资本股分无限公司董事会

2019年7月4日