消失的“恋人”
“我被人骗了,家里的钱都没了,求你们帮帮我……”
某女子报警称遭遇“杀猪盘”,网恋“老公”以投资虚拟货币为由,骗其陆陆续续转账几十次,在确认掏空其家底后突然拉黑,彻底消失不见。
侦查机关根据转账记录顺藤摸瓜,很快将犯罪嫌疑人小涛抓获。
可是,小涛却并非被害人的“恋人”……在被害人转账几十次的过程中,有两次转账共计10万流经他的账户,最后落入犯罪团伙的口袋,他只是帮助洗钱的下游环节之一。
“变质”的亲情
“我一开始真不知道,转账备注也都很正常,舅舅说没问题的,我就转了……”
上游并未落网,讯问室里,年轻的小涛将眉头皱得像个老人,回忆着“掉坑”的过程。
某天,小涛许久未见的舅舅发来消息,请小涛帮忙转几笔账。
“毕竟是亲戚,不好拒绝,我就把几个银行卡号都给他了。”
舅舅介绍了几个人教小涛如何转账,几次之后,小涛的手机跳出了防骗风险提示,甚至最后被冻结。小涛以为是多次给陌生人转账导致的,并没有放在心上,反而为了完成舅舅交代的任务,将父母亲人的支付宝、银行卡都“贡献”了出来。
舅舅对小涛的热情帮忙很满意,还亲切地表示每次转账后卡里若有剩余,小涛可以随便拿点“零花钱”。
知道?不知道?
“作为一个有工作经验、社会经验的成年人,你应该能意识到频繁给陌生人转账是不正常的,更何况时间长达半年之久,数额高达数百万,你清不清楚自己的行为可能是在帮助犯罪?”
面对检察官的提问,小涛显得有些不安。
“我和家里人的卡被冻结了几次以后,我就搜了一下那个防骗风险提示啥意思,然后大概猜到这个钱来路不正了。”
“你知道钱有问题了,为何继续帮忙转账?收益应当是与付出、风险等价的,你从中支取了2万余元用于个人消费又如何解释?”检察官提出了核心问题。
“他毕竟是我舅舅,这么长时间了也都没人找上门,我就想也许不会有事……最开始帮忙转账我真没想过收钱,一时鬼迷心窍花了2万多元,我真的很后悔,案发以后我让家人帮我退出了所有违法所得。”本案中,小涛多次被风险提示、卡号冻结,在其咨询后明知他人利用信息网络实施犯罪,依旧帮忙转账,导致犯罪成功,且从中获取2万元高额收益。
小涛的行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,无锡市锡山区检察院将择日提起公诉。
检察官说案:
为使自己的亲人免受牢狱之灾,亲亲相隐是人性使然,但法律是道德的底线。小涛维系了亲情,却因此一步错步步错,害了自己、伤了家人、损了无辜。天网恢恢疏而不漏,只有规劝亲友知法懂法守法,才是真正维系亲情的长久之爱。
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来源:锡山检察
编辑:武诗雨
审核:吴平 赵爱国