极目新闻记者 吴昌华
视频剪辑 吴昌华
通讯员 肖继如
为了3元钱“返利”，杨女士落入电诈陷阱，被骗走64万元，武汉江岸警方成立专班开展侦查。2月13日，办案民警介绍，端掉一个“洗钱”团伙，查明该团伙“洗钱”资金流水逾1000万元。
2022年11月份，杨女士的QQ收到陌生人申请加好友，没有多想顺手点了通过，但没什么联系，直到2023年1月31日晚，对方发给杨女士一个二维码，称扫码可以返利3元。杨女士试着扫了二维码，并没有收到返利，询问对方，对方称杨女士的银行卡有问题，需要将银行卡里的钱取出来，转入安全账户，否则将会影响征信。
杨女士将信将疑。对方发来了“警官证”“执行命令书”等图片。杨女士信以为真，按照对方的要求把资金转到“安全账户”，先后转账13次，把64万余元全部都转到了对方指定的“安全账户”。直到被对方拉黑，杨女士这才意识到自己被骗，2月1日晚8时许，她报了警。
接到报警后，江岸区公安分局刑侦大队反诈中心联合永清街派出所成立专班，杨女士讲述了自己遭遇诈骗的经过，懊悔地说：“没想到对方一个套路接着一个套路，根本没有时间思考，不知不觉间就上当了。”
根据杨女士提供的交易流水，民警查到对方的多张银行卡账号，由于间隔时间太久，这些卡里资金已被转移。经查询，这些银行卡均为异常账号，其中一张银行卡的卡主蔡某有在武汉的活动轨迹，最近曾到过黄陂某小区。
专班民警立即赶到该小区调查走访，查明蔡某的具体落脚点。2月2日上午9时许，专班民警在蔡某家门口蹲守，蔡某回家时被抓。
经现场审讯，犯罪嫌疑人蔡某交代，出售银行卡给诈骗团伙，并以每次3000元不等的价格，于1月29日、1月31日在汉阳区王家湾两次参与“洗钱”。
民警走访武昌三角湖、黄陂盘龙城、汉阳四新等地，在视频中队支持下，查明“洗钱”团伙租赁的车牌号，进一步侦查查明，该团伙以洪湖人为主，住在汉阳某小区。2月7日上午10时许，民警赶赴该小区抓获嫌疑人刘某，据其交代，摸清了团伙成员的信息，当天，民警顺藤摸瓜，重拳出击，在宁夏固原警方、荆州洪湖警方、武汉铁路警方的高效配合之下，先后抓获嫌疑人马某、何某、金某、叶某。2月12日，民警顺线追踪，再次抓获7名嫌疑人，至此，共抓获了13名嫌疑人，捣毁了该移动“洗钱”团伙。
嫌疑人交代，他们帮助“洗钱”一次，能拿到2000元到1万元不等的酬劳。
经初步统计，嫌疑人银行卡“洗钱”资金流水逾1000万元。
目前，犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦查当中。
（通讯员提供）