证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2019-031

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于以子公司股权质押进行贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》，具体情况如下：

一、以子公司股权质押进行贷款情况概述

为满足公司经营和业务发展的需要，补充公司营运资金，基于公司整体融资需求的考虑，公司拟将子公司北京电信通电信工程有限公司（以下简称“电信通”）的25%股权向中国银行股份有限公司澳门分行进行质押，申请不超过350,000,000港元的定期贷款授信。

根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》，为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2019-2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

（一）北京电信通电信工程有限公司

统一社会信用代码：91110108802092170F

公司类型：有限责任公司

法定代表人：冯劲军

注册资本：50,000万元人民币

成立日期：2001年5月17日

住所：北京市海淀区中关村南大街32号B座301(2号楼)

经营范围：可承担本地网光（电）缆、市话光（电）缆、市话用户线路工程；24孔以下通信管道工程；1万门以下交换机工程；与工程配套的电源设备安装工程；高度在100米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务；安全防范工程设计；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备；软件开发；会议服务；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2018年12月31日，该公司期末总资产为467,555.83万元，净资产为186,042.22万元，2018年度净利润为34,714.83万元。

三、交易的主要内容

1、贷款金额：350,000,000港元

2、贷款期限：1年

3、贷款条件：以公司子公司电信通和长城宽带网络服务有限公司作为担保人，并以电信通25%的股权进行质押。

四、对公司的影响

公司本次将子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司本次将子公司电信通25%股权进行质押向银行申请贷款，不会影响公司持续经营能力，不会对财务状况产生不利影响，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，也不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。本次质押事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司将电信通25%股权向中国银行股份有限公司澳门分行进行质押。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2019年6月29日