证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-045

永高股份有限公司

提供最高额连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、本次担保基本情况

2019年6月25日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为支持全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（下称“公元太阳能”）加快发展，董事会同意公司向招商银行股份有限公司台州分行申请为公元太阳能提供额度为陆仟万元整（60,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保期限：2019年7月15日到2022年7月14日止。公元太阳能在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

因公元太阳能资产负债率超过70%，故此担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：浙江公元太阳能科技有限公司

2、成立日期：二零零六年一月十五日

3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

4、法定代表人：陈云清

5、注册资本：40,000万元人民币

6、主营业务：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电

池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统

集成、太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售、太阳能光伏系统研发、设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、被担保人最近一年又一期基本财务状况

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三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，且该全资子公司资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司向招商银行股份有限公司台州分行申请为公元太阳能提供额度为陆仟万元整（60,000,000元）最高额连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17，000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为5.84%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为42,500万元（其中，公司为深圳市永高塑业发展有限公司提供担保7,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保20,000万元，为上海公元建材发展有限公司提供担保4,000万元，为上海公元国际贸易有限公司提供担保2,000万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保6,000万元），占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为14.61%。

公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为3,800万元，占公司2018年12月31日经审计净资产290,855.64万元的比例为1.31%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为63,300万元，占公司最近一期经审计的净资产290,855.64万元的比例为21.76%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日