第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于2019年6月27日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2019年6月21日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人，亲自出席并表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，公司董事会同意将节余募集资金5,264.13万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。

公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2019-028）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议；

2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

3.国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019年6月27日

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-028

中国航发动力控制股份有限公司

关于2013年非公开发行股票节余募集资金

永久补充流动资金的公告

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2019年6月27日召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司2013年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1011号）批准，公司向安徽省铁路建设投资基金有限公司等8家符合相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）20,280.39万股（每股发行价8.00元）。共募集资金总额为162,243.09万元，扣除发行费用4,084.87万元后，实际募集资金净额为158,158.22万元，上述募集资金于2013年8月21日存入公司设立的募集资金专项账户（以下简称专户）。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况进行审验并出具了瑞华验字〔2013〕第90290001号的《验资报告》。

（二）募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际制订了公司《募集资金管理制度》，并经公司2013年第四次临时股东大会审批通过。

公司设立了募集资金专户，并和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行和中国工商银行股份有限公司无锡河埒支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行四方签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截止2019年5月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：万元

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二、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用及节余情况

公司2013年非公开发行股票募集资金总额为162,243.09万元，扣除发行费用4,084.87万元后，实际募集资金净额为158,158.22万元,利息收入为3,373.94万元，截至2019年5月31日，本次募集资金使用及节余情况如下：

截至2019年5月31日，公司募集资金投资项目累计支付募集资金158,032.45万元，募集资金专户余额为7,584.62万元，尚有待支付款项3,274.12万元（其中由募集资金专户支付的金额为2,320.49万元），公司募集资金节余5,264.13万元（含利息收入）。

（二）募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，科学谨慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，从而最大限度的节约了募集资金。此外，募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。

（三）节余募集资金使用计划

为提高节余募集资金使用效率，为公司和股东创造最大的利益，公司拟将上述节余募集资金5,264.13万元（含利息收入）进行永久性补充流动资金，用于日常生产经营，各项目待付款项产生的利息也将永久补充流动资金，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专户，相关的募集资金三方、四方监管协议亦将予以终止。

三、相关的审批程序

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。

公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金全部用于永久补充流动资金。

四、独立董事对节余募集资金使用的意见

经审阅，我们认为：本次公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，审议程序符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，有利于增强公司经营实力，符合公司发展需要和全体股东利益。因此，同意公司将2013年非公开发行股票节余募集资金5,264.13万元（含利息收入）永久补充流动资金,具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

五、监事会对节余募集资金使用的意见

监事会认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，不存在损害股东合法利益的情形。

六、保荐机构对节余募集资金使用的相关意见

经核查，保荐机构认为：航发控制2013年非公开发行股票募集资金投资项目已基本完成，使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情况；航发控制使用节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构同意航发控制本次使用节余募集资金永久补充流动资金。

七、备查文件

1. 第八届董事会第六次会议决议；

2. 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

3. 第八届监事会第五次会议决议；

4. 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-029

中国航发动力控制股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议于2019年6月27日上午10：00以通讯方式召开。本次会议于2019年6月21日以电子邮件的方式通知了应参会监事。应参加表决监事4人，亲自出席并表决监事4人。会议经半数以上监事共同推举，由公司监事马川利先生召集和主持本次会议，本次会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：

一、 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1．第八届监事会第五次会议决议。

中国航发动力控制股份有限公司监事会

2019年6月27日