证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-066号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于2015年非公开发行A股股票募集资金

使用完毕并注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1782号文核准，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称 “公司”）非公开发行人民币普通股(A股)524,079,165股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.60元，实际募集货币资金人民币503,116.00万元。2015年12月22日，公司保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）将扣除相关承销保荐费人民币6,640.507979万元后的余额人民币496,475.49万元汇入公司在中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行开立的账号为0410001829300262473的募集资金专户，减除其他发行费用人民币280.24万元后，募集资金净额为人民币496,195.25万元。

2015年12月23日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非公开发行股票募集资金进行了验资，并出具了大华验字【2015】001231号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《荣盛房地产发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第五届董事会第三次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2015年12月28日，公司及保荐人招商证券分别与中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行、中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行、中国光大银行股份有限公司廊坊分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金账户对应账号如下：

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2015年12月29日，公司将人民币80,000万元的募集资金由中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行的募集资金专户拨付至中国建设银行股份有限公司廊坊住房城建支行开设的募集资金专户中（账号：13050170220800000040）；2015年12月29日，公司分别将人民币35,000万元、45,000万元、6,195.249621万元募集资金由中国工商银行股份有限公司廊坊开发区支行的募集资金专户拨付至中国光大银行股份有限公司廊坊分行开设的三个募集资金专户中，账号分别为50660188000137068、50660188000137150、50660188000137232。

上述监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》一致，实际履行情况良好。

三、 募集资金专户使用情况

截至2019年5月31日，公司本次非公开发行的全部募集资金在专户中的使用情况列示如下：

单位：人民币万元

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截止2019年5月31日，公司累计使用募集资金人民币496,931.89万元，各专户中的募集资金余额总计人民币8.20万元。募集资金净额与专户中的募集资金余额之和减去已使用的募集资金的差额为744.84万元，为募集资金专户收到的存款利息并扣减手续费支出后的金额。

四、 募集资金专户销户情况

公司募集资金专户注销情况列示如下：

单位：人民币元

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鉴于公司2015年非公开发行募集资金已使用完毕，上述专户将不再使用，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户结息合计人民币81,978.04元转入自有资金账户。截至本公告日，公司已办理完毕上述所有专户的销户手续，公司与保荐人招商证券、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，招商证券关于公司2015年非公开发行股票募集资金的专项持续督导相应结束。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一九年六月二十八日