证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-65

科大国创软件股份有限公司

关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事孔皖生先生递交的辞职报告，孔皖生先生因工作调整原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。孔皖生先生的原定任期为2019年2月13日至2022年2月13日。孔皖生先生辞职后仍在公司任职。截至本公告日，孔皖生先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份860,372股，占公司总股本的0.36%。

鉴于孔皖生先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孔皖生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，孔皖生先生将继续履行监事职责。

为了保障监事会的正常运行，公司于2019年6月28日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名王子华先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2019年6月28日

附件：

简 历

王子华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。历任公司部门经理，安徽科大国创云网科技有限公司副总经理，现任贵州科大国创大数据科技有限公司总经理。

截至本公告日，王子华先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份1,892,818股，占公司总股本的0.79%，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王子华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。