今天从山东省公安厅联合人民银行分行,东银监局举行的电信网络诈骗案件冻结资金返还仪式上获悉,今年以来,全省破获电信网络诈骗案件2400余起,抓获犯罪嫌疑人1600余名,同比分别上升48.5%和94.8%,冻结涉案资金3.95亿元,成功止付金额1.53亿元,此次返还受害人涉案资金2300余万元。

据山东省公安厅一级巡视员槐国栋介绍,针对电信网络诈骗犯罪呈现智能化、职业化的特点,省公安厅统筹信息资金两个渠道,会同电信、金融部门,做强信息流、资金流的查控手段建设,在封停拦截、追赃挽损等方面取得显著成效,“事前拦截、事中阻断、事后精确打击”的机制日臻完善。

山东省公安厅刑侦局副局长、省反电信网络诈骗中心负责人靖涛提示,当前电信网络诈骗手段、资金匿转途径不断翻新变化,发案高、侦破难、追赃难等问题依然存在,公众应提高警惕,提升自身防范意识。

精准诈骗隐蔽性强

2017年12月5日16时许,公安局高新技术产业开发区分局接某科技公司会计赵某某报案称,在QQ聊天软件上被人以冒充领导的方式要求其对外转账,其先后向“领导”提供的银行账号转账人民币48.7万元、27.5万元,共计76.2万元,后经与公司领导核实发现被骗。

高新分局接报后立即向青岛市反诈中心报告,在反诈中心的协助下紧急止付冻结涉案账户五级共9个账户,止付资金158.6万元。后经工作甄别,于2018年5月7日将冻结资金中所属该公司的662043.8元返还给受害企业。

“犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板QQ、微信号码获取受害人信任,或将财务人员拉入虚假公司内部群,设置仿真聊天情景,继而以‘业务转账、支付合同金、办理退款’等理由指定银行要求受害人转账汇款。”靖涛介绍说,此类案件诈骗分子非法窃取公民个人信息,有针对性地实施精准诈骗,迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大,涉案资金通过地下钱庄、第三方支付机构、POS机套现等方式被迅速转移。

据了解,除了冒充企业领导诈骗外,山东省反诈骗中心还发布了兼职刷单、网购退款、冒充公检法、冒充熟人等常见的诈骗手法预警提示。

境内境外全线出击

“淘宝、天猫、京东等官方商城为提升业绩,急需一批刷单人员。”烟台某学院大学生张某在学院QQ群内看到这则刷单返利广告,发现这种兼职赚钱快、操作简单,张某便根据群内的广告加了一个QQ好友,并学习如何进行刷单。后对方发送了一个支付宝账号,张某便按照要求向此账户转账刷单。刷了第一次之后,对方告诉张某第一单要连刷5笔,张某按照要求转账后,对方又要求连刷两次5笔,才能把之前刷单的钱返还。张某便又刷了8笔钱,但对方又称由于转账金额较大需要系统认证,要求张某转款7200元,然后又多次声称还是转账金额较大 需要认证,要求张某依次转款7200元、8400元、8400元。张某通过自己的淘宝先后刷单17次,总计刷单47400元。发现对方一直要钱却未返还给自己,张某意识到被骗。

接到报警后,公安局办案民警迅速开展侦查工作,先后赶赴陕西、四川、广东等地,将冷某等5名犯罪嫌疑人抓获归案。经查,该诈骗团伙加入校园QQ群,在群中以淘宝刷单支付相应报酬的名义实施诈骗40余次,并对此次诈骗行为供认不讳。

槐国栋说,面对电信网络诈骗犯罪出现的新形势、新变化,公安机关统筹境内境外两个战场,深度研判、多警合成,协作串并侦查,实现精准打击、链条打击、规模打击,境内境外战场全线出击、全面开花。

此外,公安厅牵头淄博市公安局赴柬埔寨破获“10·05”专案中,抓获74名犯罪嫌疑人；带领菏泽市公安局赴缅甸抓获“8·01”专案犯罪嫌疑人25人；指导青岛市公安机关在青岛、南京、海口3地同时收网,成功打掉一台湾籍电信诈骗团伙,抓获台湾人吴某某等20名犯罪嫌疑人；指导德州市公安机关在广州实施集中抓捕行动,破获投资红酒网络诈骗案,端掉两个窝点,抓获犯罪嫌疑人47人；指导烟台市公安机关在湖北、广东、河北、福建四地开展集中收网行动,破获“海联国际”特大网络投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人190人。