“冒充领导”诈骗案多发,图为济南一受害者报案。 资料片

□首席记者 吴永功

生活日报5月24日讯 如果领导通过网络渠道发指令要求汇款,千万记得要核实。否则,一旦进入骗子设定的情境中,当事人很难甄别对方是骗子还是真的领导,分分钟就通过网银转账将巨额资产汇给了骗子。5月24日,山东省公安厅举办全省电信网络诈骗案件赃款返还仪式,相关负责人通报了近期警方侦办的多起电信网络诈骗典型案件。

冒充领导演双簧

去年12月5日,青岛市公安局高新分局接到一家科技公司会计赵先生报案称,他在QQ聊天软件上,被冒充公司董事长的人骗了。据介绍,当天有人自称是北京的客户给他打电话,说要给公司汇款,并添加QQ好友索要了收款账号信息。随后,对方发来截图,说已经汇款请查收。不过,赵先生发现没有收到款项。“这时候‘董事长’突然QQ给我留言,说北京客户要打款。”赵先生说,这时候他并没有意识到,QQ上这2个人,都是诈骗者在跟他演双簧。

赵先生没有对上述两人身份产生丝毫怀疑。几个小时之后,“董事长”通过QQ发来指令,让赵先生先后向指定银行账号转账人民币48.7万元、27.5万元,共计76.2万元。10分钟后,赵先生在与董事长核实后才发现被骗。

接警后,青岛警方反诈中心立即紧急止付冻结涉案账户。后经工作甄别,今年5月7日,警方将冻结资金中所属该公司的662043.8元返还给受害企业。

财务人员接到领导要求转账的指令,最后被发现是个骗局的并不少见。今年3月23日,青岛一家物业公司会计在上班时收到一条QQ信息,对方自称是公司张总,称公司跟黄总有个项目合同需要跟进,让会计联系黄总询问合同款打过来没有,然后给了会计一个电话。会计随即联系了对方,对方也称已经将钱款打到了张总账户上,并通过QQ给会计发来一张转账成功的截图。这时会计又联系张总,询问钱款是否收到,张总说钱款已经收到,过会将钱会转到公司账户,并让会计联系黄总,称合同已经发送到邮箱中。黄总称合同需要修改,会计就跟张总汇报了情况,这时张总称这个客户很重要,自己现在没时间,就让会计先将公司账户上的58万元转给对方。随后发现这是个双簧骗局。警方接警之后紧急启动止付冻结,挽回损失58万元。

冒充客户谈业务

去年上半年,韩国EO公司因与昱桥设计装潢(上海)有限公司签有装饰材料订购合同,在履行买卖合同同时,收到冒充昱桥设计装潢(上海)有限公司邮箱发出的电子邮件和付款单后,将18.66万美元(合120万元人民币)钱款转到诈骗账户中,后经核实发现被骗。

该韩资公司与客户的业务往来,全程通过邮件进行,对话都是英语。在此过程中,客户邮箱被盗,而骗子使用英语,持续多天跟自己谈业务。直到几天之后,骗子表示收款账户更改,让把钱款打到指定账户。十几天后核实发现,自己被骗了。2017年10月,潍坊市公安局受理此案并立案侦查。经查,该诈骗账户为香港海特控股有限公司开户的离岸账号,开户行为交通银行潍坊分行。

潍坊市反诈中心接警后,民警协调交通银行潍坊分行快速反应,对涉案账户进行了追踪止付,将全部资金186600美元成功止付。经侦查,2017年10月24日将该账户冻结,共冻结该案被骗钱款186600美元。民警从资金流向方面入手,经深入研判分析,迅速确定账户OSA82753293166433中的美元确属潍坊韩国EO公司。

类似公司邮箱被盗的诈骗案子并不罕见。2015年9月29日中午,青岛市反诈中心接到市民陈先生报警称,其公司的邮箱被人盗取,盗用人利用邮箱向美国客户HOBO inc公司索要货款128355美元。经查货款转入一农行账户,办案人员立即赶赴浙江省义乌市,于2015年10月8日通过线下成功冻结了该农行账户,成功拦截被骗钱款,并于今年3月将该笔钱款返还受害公司。

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□首席记者 吴永功

为应对电信网络诈骗犯罪出现的新形势、新变化,山东省公安厅采取组建专业队伍、建立专家人才库和公安局长分包督办案件等措施,境内境外战场全线出击。省公安厅牵头淄博市公安局赴柬埔寨破获“10·05”专案,抓获74名犯罪嫌疑人；带领菏泽市公安局赴缅甸抓获“8·01”专案犯罪嫌疑人25名。指导青岛市公安机关在青岛、南京、海口3地同时收网,成功打掉一台湾籍电信诈骗团伙,抓获台湾人吴某某等20名犯罪嫌疑人。指导德州市公安机关在广州实施集中抓捕行动,破获投资红酒网络诈骗案,端掉两个窝点,已抓获犯罪嫌疑人47名。指导烟台市公安机关在湖北、广东、河北、福建四地开展集中收网行动,破获“海联国际”特大网络投资诈骗案,抓获犯罪嫌疑人190名。

今年以来,全省共破获电信网络诈骗案件2401起,抓获犯罪嫌疑人1633名,同比分别上升48.5%和94.8%。全省破获电信网络诈骗案件2400余起,抓获犯罪嫌疑人1600余名,冻结涉案资金3.95亿元,成功止付金额1.53亿元。